公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-037

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议现场为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-037

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838337 高端精密 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年半年度利润分配预案的议案 √

2 关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案 √

议案 1：《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。议案内容详见公司于 2025 年 8 月
20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高端精密：2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-035）。

公告编号：2025-037

议案 2：《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司目前发展需要，原预计 2025 年日常性关联交易中关联方为公司借
款提供担保为 3,500 万元，现增加 1,500 万元。议案内容详见公司于 2025 年 8
月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高端精密：关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（谭达兴、邝炯标、邝炯辉）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持……
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