公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-033

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：谭达兴

6.会议列席人员：公司总经理及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2025-033

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高端精密：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司目前发展需要，原预计 2025 年日常性关联交易中关联方为公司借款提供担保为 3,500 万元，现增加 1,500 万元。
2.回避表决情况

董事谭达兴先生、邝炯标先生、邝炯辉先生与该议案相关联，回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

公司拟于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《东莞高端精密电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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