公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-029

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海领灿

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：杨丽丹女士

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-029

基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申 请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2025 年
8 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿投资咨询股份有限公司拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025- 027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东(异 议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会 但未投同意票的股东)的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对
异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领

公告编号：2025-029

灿投资咨询股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护 措施的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议应由股东
会审议的议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿投资咨询股 份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号： 2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
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