公告日期：2025-08-22

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838335 上海领灿 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟申请公司股票在全国中小

1 企业股份转让系统终止挂牌的议 √

案

关于提请股东会授权董事会全权

办理申请公司股票在全国中小企

2 √

业股份转让系统终止挂牌相关事

宜的议案

关于拟申请公司股票在全国中小

3 √

企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案

关于申请股票终止挂牌新增承诺

4 √

事项的议案

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2025 年8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿投资咨询股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-027）。
（二）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。
(1)办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
(2)向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
(3)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
(4)在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；(5)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。
授权期限自股东会审议通过本项授权的决议……
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