公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-023

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日 以电邮方式发出

5.会议主持人：耿家昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年半年度报告，监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审

公告编号：2025-023

核，并发表审核意见如下：（1）本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（3）在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿投资咨询股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

以截至 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 12,000,000 股为基数，以未分
配利润 3,417,509.78 元中的 2,004,000 元向全体股东每 10 股派发现金红利
1.67 元。本次现金分红完成后,公司总股本不变，各股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见 2025 年 7月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：2025 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-020）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

三、备查文件

《上海领灿投资咨询股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 22 日

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