公告日期：2025-05-15

北京金证互通资本服务

股份有限公司

章 程

二○二五年五月

第一章 总则

第一条 为维护北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：北京金证互通资本服务股份有限公司

公司住所为：北京市东城区朝阳门北大街8号5-5富华大厦A座5层501

公司注册资本：3,600.0000 万元人民币

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 公司的法定代表人由公司董事长担任。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

第八条 公司实施对外投资、对外担保行为的，应严格遵守本章程和公司已制订的相关
规定履行程序，未经董事会或股东大会批准，不得进行任何形式的对外投资或担保。

第九条 公司与关联方发生交易行为时，应严格按照本章程及公司已制定的关联交易管
理制度的规定履行批准程序。

第十条 公司董事、监事及高级管理人员应当按照《公司法》及本章程的有关规定勤勉尽职的履行职责，维护公司资金和财产安全。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规， 自主开展各项业务，不断提高企
业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值
的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：资本管理；项目投资；投资咨询、企业管理咨询、信息咨询（不含 中介服务）；商务咨询、财务咨询（不含中介服务）；市场调查；企业形象策划；营销策 划；会议服务；制作、代理、发布广告。（ “1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集 资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对 所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低 收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 。

公司根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经公司登记机关核准可调整经营范
围，并在境内外设立分支机构。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购
的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发起人、认购数额、持股比例、出资方式：

序号 发起人 出资方式 股份数量（万股） 持股比例

1 陈斌 净资产 400.00 80%

2 北京金证汇众资产管理中心 净资产 100.00 20%

合 计 500.00 100%

第十八条 公司股份总数为 3,600.0000 万股，全……
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