公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-016

证券代码：838334 证券简称：金证互通 主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司注册名称：北京金证互通资本服务股 第三条 公司注册名称：北京金证互通资本服务股
份有限公司 份有限公司

公司住所为：北京市东城区朝阳门外北大街 8 号 公司住所为：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 5-5
5-31-B-3-1 室 富华大厦 A 座 5 层 501

公司注册资本：3,600.0000 万元人民币 公司注册资本：3,600.0000 万元人民币

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：投资咨 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：资本管询、企业管理咨询、信息咨询（不含 中介服务）； 理；项目投资；投资咨询、企业管理咨询、信息咨商务咨询、财务咨询（不含中介服务）；市场调查； 询（不含 中介服务）；商务咨询、财务咨询（不含企业形象策划；营销策 划；会议服务；制作、代 中介服务）；市场调查；企业形象策划；营销策 划；理、发布广告。（ “1、未经有关部门批准，不得 会议服务；制作、代理、发布广告。（ “1、未经以公开方式募集 资金；2、不得公开开展证券类产 有关部门批准，不得以公开方式募集 资金；2、不品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、 得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得对 所投资企业以外的其他企业提供担保；5、 不得发放贷款；4、不得对 所投资企业以外的其他不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最 企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不低 收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准 受损失或者承诺最低 收益”；依法须经批准的项
后依批准的内容开展经营活动。） 。 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

公告编号：2025-016

公司根据国内外市场变化、业务发展和自身能力， 动。） 。
经公司登记机关核准可调整经营范 围，并在境内 公司根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，
外设立分支机构。 经公司登记机关核准可调整经营范 围，并在境内
外设立分支机构。

十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第四十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时 第四十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份
股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法
定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开 律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10
临时股东大会的书面反馈意见。 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会 反馈意见。
决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事不同意召开临时股东大会的，将说明理由并通知独 会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
立董事。 ……
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