公告日期：2024-12-26

证券代码：838334 证券简称：金证互通 主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“金证互通”、“公司”）拟出资设 立参股公司：北京润微企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京润微”）、北京润鑫 企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京润鑫”）。其中北京润微注册资本为 1,350 万元，金证互通占注册资本的 25.9%；北京润鑫注册资本为 1,450 万元，金证互通占注册 资本的 51.7%。

具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“公众公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计 报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计 报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个 会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

第四十条：购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权 的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以
被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的 资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产 总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

本次金证互通拟参与出资设立两个公司北京润微和北京润鑫，金证互通共出资 1,100
万元。最近 12 个月公司同类型的对外投资情况：

（１）2024 年 8 月 9 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议，以自有资金
3,500 万认购辰至半导体股权 23.3333%。具体情况详见同日在全国股转公司信息年平台 披露的《对外投资暨关联交易的公告》。

（２）2024 年 1 月 23 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议，出次设立金
证互联，注册资本 2,000 万元，其中金证互通出资额为 380 万元，占注册资本的 19%。
具体情况详见同日在全国股转公司信息年平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》。
公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 166,821,124.48 元，净
资产额为 88,345,988.32 元。本次投资占公司最近一个会计年度经审计的资产总额和净 资产额的比例为 29.85%和 56.37%，未达到前述法规规定的比例。因此，本次交易不构成 重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

关联关系如下：本次投资标的之一北京润鑫，金证互通和金证互联为北京润鑫的共同出资人，陈斌为金证互通和金证互联的实际控制人，金证互通持有金证互联 19%的股份。（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司对
外投资暨关联交易的议案》。

上述议案表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述交易构成关联交易，关联董事陈斌回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立参股公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册
地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
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