公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-005

证券代码：838334 证券简称：金证互通 主办券商：东兴证券
北京金证互通资本服务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,554,844 股，占公司有表决权股份总数的 79.3190%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“金证互通”、“公司”）拟与陈斌、任晓昊、淄博同舟汇创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同舟汇创”）、北京栖港投资有限公司（以下简称“栖港投资”）共同出资设立公司金证互联（北京）科技有限公司，注册资本 2,000 万元，其中金
证互通出资额为 380 万元，占注册资本的 19%；陈斌出资额为 740 万元，占注册
资本的 37%；任晓昊出资额为 40 万元，占注册资本的 2%；同舟汇创出资额为 540
万元，占注册资本的 27%；栖港投资出资额为 300 万元，占注册资本的 15%；注
册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 B 座 11 层 5-57（最终名称、注册地址、
经营范围、出资时间等以工商行政部门登记为准）。具体内容详见公司于 2024 年1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 965,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈斌回避表决。
三、备查文件目录
《北京金证互通资本服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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