公告日期：2025-12-15

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东壹豪新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场会议地点：广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号公司二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑豪董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,116,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.9223%。

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张斌因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘雪莉、吴周峰因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,116,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,116,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,116,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,116,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《关于续聘 2025 年度报告审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,116,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；……
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