公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-031

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：信达证券

长成新能股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场会议方式召开
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚臻
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数192,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 96.00005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-031

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

全体股东、董事、监事、高级管理人员。因故不能到会的股东，可委托其他人出席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

普通股同意股数 192,000,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）《关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案》

普通股同意股数 192,000,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）《关于修订《监事会议事规则》的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

普通股同意股数 192000100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-031

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件

《长成新能股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料》

长成新能股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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