公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-031

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：信达证券

长成新能股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚臻

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《《公司章程》》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《公

公告编号：2025-031

司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《股东会议事规则》等公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的以下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）；

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）；

（5）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-021）；

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-022）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-023）；

（8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-031

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》等公司治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《投资者关系管理制度》等公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的以下公告：

（1）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）；

（2）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）；

（3）《总经理工作制度》（公告编号：2025-027）；

（4）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
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