公告日期：2025-12-26

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：国泰海通
江苏米莫金属股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

目录

第一章总则...... 4
第二章经营宗旨和经营范围...... 5
第三章股份...... 5

第一节股份发行...... 5

第二节股份增减和回购...... 7

第三节股份转让...... 8
第四章股东和股东会...... 9

第一节股东...... 9

第二节股东会的一般规定...... 12

第三节股东会的召集...... 145

第四节股东会的提案与通知...... 145

第五节股东会的召开...... 156

第六节股东会的表决和决议...... 178
第五章董事会...... 21

第一节董事...... 21

第二节董事会...... 24
第六章高级管理人员...... 278
第七章监事会...... 31

第一节监事...... 31

第二节监事会...... 32
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 324

第一节财务会计制度...... 324

第二节会计师事务所的聘任...... 35
第九章通知...... 345
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 356

第一节合并、分立、增资、减资...... 356

第二节解散和清算...... 368
第十一章修改章程...... 40
第十二章投资者关系管理...... 41
第十三章附则...... 43

第一章 总则

第一条为维护江苏米莫金属股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。

第二条江苏米莫金属股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原苏州米莫金属科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立方式为发起设立。

第三条公司名称：江苏米莫金属股份有限公司

第四条公司住所：江苏省苏州市吴江区同里镇屯南村

邮政编码：215200

第五条公司注册资本为人民币 13,709,576 元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条代表公司执行公司事务的董事，是公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方可向公司注册登记所在地人民法院提起诉讼。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条公司的经营宗旨：建立和完善公司制度，适应市场经济的要求，充分运用股份制经济组织形式的优良机制，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条公司经营范围：研发、生产粉末五金配件，销售自产产品；从事机电产品、炉料、有色金属、塑料产品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理产品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节……
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