公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-056

证券代码：838314 证券简称：华仪电子 主办券商：东海证券
浙江华仪电子股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：项晓永
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损》的议案
1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（中兴华审字
（2025）第 015200 号），截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的未分配

公告编号：2025-056

利 润 为 -15,360,326.44 元 ， 盈 余 公 积 金 2,161,619.47 元 ， 资 本 公 积
63,931,719.83 元。根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟使用盈余公积金 2,161,619.47 元和资本公积13,198,706.97元弥补累计亏损。

本次弥补亏损后，公司盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至
50,733,012.86 元，公司 2024 年度未分配利润由负转为 0 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江华仪电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 15 日

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