公告日期：2025-05-28

证券代码：838314 证券简称：华仪电子 主办券商：东海证券
浙江华仪电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日上午 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838314 华仪电子 2025 年 6 月 9 日

2. 本公司信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<股东会制度> 》的议案 √

2 《关于修订<董事会制度>》的议案 √

3 《关于修订<监事会制度>》的议案 √

4 《关于修订<对外投资管理制度>》的议案 √

5 《关于修订<对外担保管理制度>》的议案 √

6 《关于修订<关联交易管理制度>》的议案 √

7 《关于制订<投资者关系管理制度>》的议案 √

8 《关于制订<利润分配管理制度>》的议案 √

9 《关于制订<承诺管理制度>》的议案 √

内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-015）和《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签字的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 6 月 16 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0577-61526626
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《浙江华仪电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《浙江华仪电子股份……
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