公告日期：2025-05-28

证券代码：838314 证券简称：华仪电子 主办券商：东海证券
浙江华仪电子股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度的修订经公司 2025 年 5 月 28 日第三届董事会第十一次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江华仪电子股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范浙江华仪电子股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资
行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效的使用资金，使资金的收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；

长期投资主要指：公司投资出的在超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：
1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2、公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

3、参股其他独立法人实体；

4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子
公司”）的一切对外投资行为。

第五条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资
源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司抗风险能力。

第六条 对外投资的原则：

1、必须遵循国家法律、法规的规定；

2、必须符合公司发展战略；

3、必须规模适度、量力而行，不影响公司主营业务的发展；

4、必须坚持效益优先的原则。

第二章 对外投资的审批权限

第七条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第八条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规
和《公司章程》、《股东大会制度》、《董事会制度》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。

第三章 对外投资的组织管理机构

第九条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限
范围内，对公司的对外投资做出决策，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第十条 公司总经理办公会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研
究，为决策提供建议。

第十一条 总经理办公会下设投资评审小组，由总经理任组长。总经理是公
司对外投资实施的主要责任人，主要负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资做出修订。总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。公司建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和考核。

第十二条 公司董事会办公室、证券部、财务部为公司对外投资管理职能部
门，负责配合投资评审小组对新的投资项目进行评审，提出投资建议；并负责对股权投资、产权交易、公司资产重组等重大活动进行项目监管。公司法务人员负责对外投资项目协议、合同和重要相关信函、章程等法律文件的起草与审核工作。
第十三条 公司证券部参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行
效益评估、审议并提出建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资和合营、租赁项目负责进行预选、策划、论证、筹备；对子公司及控股公司进行责任目标管理考核。

第十四条 公司董事会办公室负责对股权投资、产权交易、公司资产重组等
投资项目负责进行预选、策划、论证、筹备，负责协办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第十五条 公司财务部负责对外投资项目的财务评估、财务管理，协助证券
部办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第十六条……
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