公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-002

证券代码：838313 证券简称：神州安信 主办券商：申万宏源承销保荐
北京神州安信科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司 2026 年度的经营计划，为满足生产经营的资金需要，北京神州安信科技股份
有限公司（含子公司）拟向银行及金融机构申请累计额度不超过 1500 万元的贷款（包含但不限于资产抵押；易炳华、苑文汉、王育明、阳成等关联方为公司融资无偿提供担保、质押、抵押）等有关融资业务。在上述融资额度内，公司董事会提请股东会授予董事长易炳华正常经营情况下的融资事项给予决策权；

为满足公司生产经营及业务发展需要，北京神州安信科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请 1000 万元流动资金贷款，授信期限一年，董事长易炳华承担个人连带责任保证；

北京神州安信科技股份有限公司拟向江苏银行北京朝阳门支行申请 200 万元银行借款，
授信期限三年，以董事长易炳华、董事苑文汉、董事王育明个人信用作为担保；

北京神州安信科技股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请150万元贷款，授信期限一年；

西安神州安信创新科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市长安区支行申请贷款 308.1 万元，期限一年，授权公司法人阳成办理贷款业务，由西安浐灞融资担保有限公司提供连带保证；

西安神州安信创新科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司西安长安区支行申请贷款 344.8 万元，期限一年，由公司法人阳成作为共同借款人；

以上贷款能够增强资金保障能力，对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。实际贷款额度、期限等以银行与公司最终签署的合同为准。

公告编号：2026-002

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议并通过：

《关于 2026 年贷款额度及关联方提供融资担保等事宜》的议案，同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票, 本议案关联方为无偿提供担保，无需回避表决，该议案尚需提交股东会审议；

《关于公司向银行申请贷款由关联方提供担保》的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票, 本议案关联方为无偿提供担保，无需回避表决，该议案尚需提交股东会审议；

《关于子公司向银行申请贷款由关联方提供担保》的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票, 本议案关联方为无偿提供帮助，无需回避表决，该议案尚需提交股东会审议
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：易炳华

住所：北京市海淀区建材城中路 1 号建材城中里南 17 楼 4 门 501 号

关联关系：易炳华为公司股东、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：苑文汉

住所：北京市昌平区回龙观镇风雅园小区三区 1 楼 11 门 502 室

关联关系：苑文汉为公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王育明

住所：陕西省西安市未央区东元路 158 号 11 排 1 楼 2 门 9 号

关联关系：王育明为公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2026-002

4. 自然人

姓名：阳成

住所：西安市长安区韦曲新华街 212 号副 1 号

关联关系：董事长易炳华与西安神州安信创新科技有限公司总经理阳成为舅甥关系

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

作为借款担保人是关联方无偿为公司提供协助，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。
（二）交易定价的公允性

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