公告日期：2025-12-25

北京神州安信科技股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东会 ...... 6
第五章 董事会...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会...... 26
第八章 信息披露与投资者关系管理...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配及审计 ...... 28
第十章 通知和公告 ...... 30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31
第十二章 修改章程 ...... 35
第十三章 附 则...... 35

第一章 总则

第一条 为维护北京神州安信科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系根据《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立方式由北京神州安信科技有限公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：北京神州安信科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市海淀区西三旗建材城中路 19 号 2 层 211 号

第五条 公司注册资本为人民币 1400 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。

第十二条 公司经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；劳动保护用品销售；消防器材销售；消防技术服务；电气设备销售；办公设备耗材销售；机械设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；环境保护专用设备销售；软件销售；信息技术咨询服务；耐火材料销售；电力设施器材销售；信息系统集成服务；地质勘查技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。股东名册根据中国证监会及证券登记机构监管要求进行管理。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票以人民币标明面值，每股面值为壹元人民币。

第十七条 公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。股东名册根据中国证监会及证券登记机构监管要求进行管理。

第十八条 公司发起人……
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