公告日期：2026-05-28

公告编号：2026-031

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券
浙江遂昌旅游发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 22 日以书面
方式发出。

5.会议主持人：罗峰

6.会议列席人员：高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2026-031

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司资产出售暨关联交易》的议案
1.议案内容：

议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江遂昌旅游发展股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事罗峰、郑盛龙需回避表决。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会》的议案1.议案内容：

公司于 2026 年 6 月 12 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

公告编号：2026-031

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 28 日

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