公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-001

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在广东省东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张哲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数79,475,874 股，占公司有表决权股份总数的 79.4759%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选季锁富为公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事窦金国先生因个人原因离职，导致公司董事人数不满足公司章程规定的人数要求，需补选公司董事会董事。选举季锁富先生为公司董事会董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。季锁富先生未被纳入失信惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

议案的具体内容详见公司于2025年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京彩未来智能科技股份有限公司董事任命的公告》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,475,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于注销孙公司中科云空间（内蒙古）科技有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销孙公司中科云空间（内蒙古）科技有限公司。注销该孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销孙公司的公告》（公告编号：2025-093）。

公告编号：2026-001

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,475,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
三、备查文件

《京彩未来智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

京彩未来智能科技股份有限公司
董事会
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