公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-003

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张哲

6.会议列席人员：董事会秘书庞田养

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举季锁富先生为公司董事长》的议案
1.议案内容：

原董事长张哲先生因个人原因离职，导致公司董事长岗位空缺，需补选公司董事长。选举季锁富为公司董事长，任期自公司 2026 年第四届董事会第九次会

公告编号：2026-003

议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。季锁富先生未被纳入失信惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京彩未来智能科技股份有限公司董事长、董事会秘书任命公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更法定代表人》的议案
1.议案内容：

公司拟变更法定代表人为季锁富先生，季锁富先生未被纳入失信惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更法定代表人公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈健业先生为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名董事会拟聘请陈健业先生担任公司董事会秘书,任期自董事会决议作出之日至第四届董事会届满为止。经核实，陈健业的任职资格符合相关法律法规规定，未被纳入失信惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2026-003

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京彩未来智能科技股份有限公司董事长、董事会秘书任命公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

京彩未来智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

京彩未来智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 ……
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