公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-058

证券代码：838304 证券简称：怀教网络 主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曲长利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-058

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外借款延期》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司

对外提供借款的议案》，会议同意公司以自有资金 3000 万元向北京宏铭毅福商

贸有限公司提供借款，借款期限为一年。2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第

四次会议，审议通过了《关于公司对外借款延期的议案》，同意将借款期限延期

至 2020 年 8 月 31 日。截至 2020 年 8 月 28 日，北京宏铭毅福商贸有限公司已归

还借款 2,010.00 万元，尚有 990.00 万元暂未归还，双方协商拟将借款期限延至

2021 年 8 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司对外借款的公告》（公告编号：2020-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-058

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《变更公司注册地址暨修改公司章程》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，住所由北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 19 号院 1-7幢变更为北京市怀柔区东关一区 88 号。上述变更以工商登记部门核准为准，公司章程相应进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《北京怀教网络科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

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