公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-004

证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：国投证券

广东新纪源复合材料股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2026 年 （2025）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材 2,000,000.0 0 根据 2026 年度业务发
料、燃料和 0 展需要进行合理预计。
动力、接受
劳务

销售产品、 4,000,000.0 386,123.83

商品、提供 0

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 82,000,000. 56,149,716.00

00

合计 - 88,000,000. 56,535,839.83 -

00

（二） 基本情况

公告编号：2026-004

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2026 年度可能发生的日常性
关联 交易做出如下预计：预计 2026 年度日常性关联购买原材料不超过 200 万

元，销售产品不超过 400 万元，2026 年向关联方的新增借款余额不超过 2000 万
元，接受关联方担保不超过 6000 万元。另外预计 2026 年度向公司董事、监事、
高级管理人员发放工资金额不超过 200 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 29 日召开第四届董事会第四次会议审议《关于预计 2026 年
日常性关联交易的议案》。所有董事为关联董事，均回避表决，此议案直接提交
2026 年第一次临时股东会审议，股东会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行销售系与经营相关的交易，属于正常的商业行为，遵循有偿 公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司 及其他非关联方股东的利益。
（二） 交易定价的公允性

关联方无偿为公司贷款提供担保，不涉及市场定价及公允性问题，不存在损害 公司及其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司申请 银行授信或贷款提供担保或反担保，该担保为关联方无偿担保。在预计的 2026 年 度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金，签署相关协
议。

公告编号：2……
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