公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-002

证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：国投证券
广东新纪源复合材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

地址：广东省潮州市潮安区经济开发区华壮街公司一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

地址：广东省潮州市潮安区经济开发区华壮街公司一楼会议室。

公告编号：2026-002

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 14 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838300 新纪源 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计公司 2026 年日常性

1.00 √

关联交易的议案》

《关于续聘中审华会计师事务所

2.00 √

（特殊普通合伙）的议案》

《关于 2026 年度使用暂时闲置

3.00 √

资金购买理财产品的议案》

公告编号：2026-002

（一）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）审议《关于 2026 年度使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司 2026……
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