公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-001

证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：国投证券
广东新纪源复合材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈世钦

6.会议列席人员：公司全体董事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东新纪源复合材料 股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会会议决定于 2026 年 2 月 14

公告编号：2026-001

日在公司一楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计
机构，相关内容详见于 2026 年 1 月 30 日全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东新纪源复合材料股份有限公司关于续聘 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

相关内容详见于 2026年 1 月 30 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《广东新纪源复合材料股份有限公司关于 2026 年度使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

（四）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2026 年日常性关联交易相关内容见公司于 2026 年 1 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《广东新纪源复合材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况

本议案中董事陈世钦、郑喜娟、陈泳、陈佳、蔡绍杰为关联董事，需要回 避 表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第四届董事会 第四次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司
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