公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-057

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司董事、董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2023
年 9 月 27 日审议并通过：

选举陈岗先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，自 2023
年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

选举王宁宁女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

崔伟明先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，选举陈岗先生为公司第四届董事会董事长，任职期限至公司第四届 董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

崔伟明先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数。为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定及相关行政法规，公司第一大股东、实际控制人崔伟明先生提名王宁宁女士 为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表 决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

公告编号：2023-057

（三）新任董监高人员履历

陈岗，男，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京经济技
术研修学院，专科学历。2020 年 8 月至 2020 年 12 月，就职于辽宁水韵清禾米业有
限公司任区域经理职务；2020 年 12 月至 2022 年 6 月，任辽宁水韵清禾米业股份有
限公司副经理职务；2022 年 6 月至 2023 年 4 月，任辽宁国韵清禾生物科技有限公司
副经理职务；2023 年 4 月至 2023 年 6 月，任辽宁水韵佳人婚姻服务有限公司总经理
职务。

王宁宁，女，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大连交通
大学，专科学历。2010-2012 年，就职于绥中正国新能源科技有限公司任职采购经理 职务；2013 年-2016 年，就职于辽宁水韵清禾米业有限公司任职计划主管；2016 年至
2020 年 12 月担任辽宁水韵清禾米业有限公司计划部总监职务；2020 年 12 月-2023 年
2 月担任辽宁水韵清禾米业股份有限公司董事；2023 年 2 月至今担任辽宁水韵清禾米
业有限公司监事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。三、备查文件
（一）《辽宁国韵实业发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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