公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-052

证券代码：838293 证券简称：般若股份 主办券商：国投证券
北京般若企业策划股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京般若企业策划股份有限公司定于 2025 年12 月18日召开 2025 年第四次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 16 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《北京般若企业策划股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-049。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 3 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 82.59%已发行有
表决权股份的股东王强书面提交的《关于更换会计师事务所的议案》，提请在
2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于更换会计师事务所的议案》

公司拟更换会计师事务所，具体内容详见 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业
股份转让系统官网披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-051)。

公告编号：2025-052

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王强符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王强提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 2 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于修订<公司章程>的议

1 √

案

拟修订<股东会议事规则>

2 √

的议案

拟修订<董事会议事规则>

3 √

的议案

拟修订<关联交易管理制

4 √

度>的议案

5 关于修订<监事会议事规 √

公告编号：2025-052

则>的议案

拟修订<年报信息披露重

6 大差错责任追究制度>的 √

议案

关于更换会计师事务所的

7 √

议案

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》
（公告编号：2025-051）及于 2025 年 12 月 2 日披露的《第四届董事会第七次会
议决议公告》（公告 编 号 ： ……
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