公告日期：2023-05-23

证券代码：838288 证券简称：艾彼科技 主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何建军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 95,845,440 股，占公司有表决权股份总数的 99.839%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4..公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

浙江艾彼科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《浙江艾彼科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，对公司 2022 年
的经营情况予以说明。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,845,440 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长何建军先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,845,440 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席沈毅先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,845,440 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算
情况予以汇报，并将北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
2022 年度的《审计报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,845,440 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算
情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,845,440 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

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