公告日期：2023-04-25

证券代码：838288 证券简称：艾彼科技 主办券商：开源证券
浙江艾彼科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面形式
向全体董事发出
5.会议主持人：董事长何建军
6. 会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

浙江艾彼科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《浙江艾彼科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，对公司 2022 年
的经营情况予以说明。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度总经理工
作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长何建军先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算
情况予以汇报，并将北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022 年度的《审计报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算
情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：……
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