公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-042

证券代码：838283 证券简称：润蓝环保 主办券商：国都证券
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长曾锐
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-042

统挂牌公司治理规则》及《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《关联交易决策制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《对外投资管理制度》；

（6）《募集资金管理制度》；

（7）《利润分配管理制度》；

（8）《信息披露管理制度》。

上述制度中第（1）至（7）项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效；第（8）项制度经公司董事会审议通过后生效。

议案内容详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044 至 2025-051）。

公告编号：2025-042

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2026 年度将发生如下日常性关联交易：

序号 事项 关联方 关联关系 预计发生金额

曾锐为公司控股股东、董

1 房屋租赁 曾锐 67,000.00 元
事长

曾锐为公司控股股东、董

2 汽车租赁 曾锐 33,000.00 元
……
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