公告日期：2025-04-25

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-026
广东驱动力生物科技集团股份有限公司

内部控制自我评价报告

广东驱动力生物科技集团股份有限公司全体股东：

广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参照《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定（2025 年修订）》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止 2024 年 12月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略规划目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其五家子公司，分别为：广东驱动力生物科技集团股份有限公司、广州三行生物科技有限公司、广东三行生物科技有限公司、广州三行饲料有限公司、广州赛桃花生物科技有限公司、广东三行牲血饲料有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、产品质量、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、产品质量、采购业务、资产管理、销售业务等风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）公司纳入评价范围的业务和事项具体情况如下：

1、公司法人治理结构

（1）公司股东大会：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制定了《股东大会议事规则》，对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召集与通知、股东大会提案、股东大会召开、股东大会决议以及决议的执行等作了明确的规定，为公司股东大会的规范运作提供了依据。

（2）公司董事会：

按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及其他相关的法律、法规、《公司章程》等的要求，制定了《董事会议事规则》，明确了公司董事的职权和义务、董事会的职权和义务、董事长的职权和义务、董事会会议的召集与通知、董事会决议与记录等，保证了董事会的规范运作。

公司董事会根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关
法律法规，聘请了 2 名独立董事，其中 1 名为会计专业人士。董事会下设了战略发展委员会、提名委员会、薪酬考核委员会和审计委员会，制定了《专门委员会工作细则》明确了各委员会委员的组成与聘任、各委员的职权和义务、委员会的职权和议事规则、委员会会议的召集与通知、决议与记录等。公司设立了《独立董事专门会议工作制度》，进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护公司及股东的利益。另外公司还制定了《董事会秘书工作制度》，规定了董事会秘书的聘任、职权和义务等，这些制度的制定并有效执行保证了董事会的规范运作，提高了董事会决策行为的合规性、合法性和合理性。

（3）公司监事会：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。