公告日期：2025-04-25

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-033
广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王聪）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人王聪自 2023 年 11 月 16 日起担任广东驱动力生物科技集团股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事，2024 年 10 月 15 日经 2024 年第三次临时股
东大会审议通过担任公司第四届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规的规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，本人均亲自出席会议参与会议表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席
并行使表决权的情形，公司股东大会共召开 6 次会议，本人均亲自出席会议参与会议。

在公司的有效支持和配合下，本人认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对必要事项发表独立意见，认真履行职责。具体参会情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

应出席 应列席股 实际列席
亲自出 委托出 缺席次 出席方 投票情

董事会 东大会次 股东大会
席次数 席次数 数 式 况

次数 数 次数

亲自出 全部同

9 9 0 0 6 6

席 意

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员以及审计委员会、提名委员会委员主任，在 2024 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员以及主任委员职责，出席董事会专门委员会会议以及独立董事专门会议情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会战略委员会会议 1 1 0 0

董事会审计委员会会议 6 6 0 0

董事会提名委员会会议 3 3 0 0

董事会薪酬与考核委员会会议 1 1 0 0

独立董事专门会议 6 ……
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