公告日期：2025-04-25

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-018
广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘平祥先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营
工作情况并提交董事会审议《2024 年度总经理工作报告》。董事会审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》，认为报告内容充分反映公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责完成了 2024 年度各项工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2024 年的董事会工作做了总结。主要汇报了 2024 年度董事会重点
工作完成情况并明确了 2025 年度董事会的工作重点。

公司独立董事向董事会提交了述职报告，现任独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 7,173.67 万元，较上年同期下降 23.26%。报
告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,397.68 万元，较上年同期上升136.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,231.65 万元，同比上升 103.84%。董事会认为决算报告内容真实、客观、全面地反映了公司 2024年的经营状况和财务成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司以应分配总股本159,377,600股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.60 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 9,562,656 元；不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。