公告日期：2025-04-25

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-029
广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司公司章程》以及公司《董事会专门委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至报告期末，公司第四届董事会审计委员会由王聪先生（独立董事）、李平先生（独立董事）、谢治萍女士（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的王聪先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。

二、 2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用，年度内共召开 5 次会议，具体情况如下

会议届次 会议时间 审议事项

1、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

第三届董事会审计委员

2024/4/25 2、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
会 2024 年第一次会议

3、《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》；

4、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告》；

5、《会计师事务所履职情况评估报告》；

6、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》；

7、《关于<2023 年度募集资金存放和使用情况的专
项报告>的议案》；

8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
10、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；
11、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议
第三届董事会审计委员 案》；

2024/8/28

会 2024 年第二次会议 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》；

第四届董事会审计委员 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

2024/10/15

会 2024 年第一次会议 2、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

第四届董事会审计委员

2024/10/29 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；

会 2024 年第二次会议
第四届董事会审计委员

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