公告日期：2025-04-25

华安证券股份有限公司

关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”、“保荐机构”)为广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称“驱动力”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

公司于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准
广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3625 号）,核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。

公司本次发行的价格为 5.00/股，发行股数 1,200 万股(含行使超额配售选择
权所发的股份),实际募集资金 60,000,000 元(超额配售选择权行使后)，扣除发行费用人民币 11,800,066.04 元(不含税)后，募集资金净额为人民币 48,199,933.96
元。截至 2021 年 2 月 24 日，上述募集资金已全部到账，经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000015 号和大华验字[2021]000122 号”验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 60,000,000.00

二、募集资金净额 48,199,933.96

三、利息及理财收益 2,541,112.58

四、募集资金使用 38,311,611.17

（一）年产 9,000 吨造血产品生产建设项目 28,828,927.81

1、办公、厂房建设 13,826,081.77

2、生产设备 7,018,939.62

3、其他 7,983,906.42

（二）研发中心建设项目 9,482,683.36

1、场地购置及装修费用 9,200,000.00

2、软硬件设备购置及安装调试费用 18,000.00

3、流动资金 264,683.36

五、尚未使用的募集资金 12,429,435.37

大额存单 ……
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