公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽优合科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票的方式表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838269 优合科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江达夫律师事务所岑建中、龚琳霞律师。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告》的议案

具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。（二）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

公司根据 2024 年度实际经营情况，总结了公司年度财务状况，并做出 2024
年度财务决算报告。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2024 年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了 2025

公告编号：2025-011

年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构》的议案

为顺利完成公司 2025 年度审计工作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司于 2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。
（八）审议《关于关联方提供财务资助暨关联交易》的议案

为支持公司经营发展的资金需求，降低融资成本，公司股东卢军、周云正、金顺桃及股东关联企业拟以自有资金向公司提供不超过 8,000 万元的财务资助，年利率为 3%，上述财务资助可在额度范围内循环使用，期限为本事项自取得股东大会批准之日起至 202……
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