公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-005

证券代码：838268 证券简称：东冠股份 主办券商：天风证券
苏州东冠包装股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2026-005

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838268 东冠股份 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于补选董事的议案》 √

《关于变更 2025 年度会计师事务

2 √

所的议案》

1、根据相关法律规定及公司章程，在王华先生辞去公司董事职务后，经控
股股东推荐，拟选举王锦浩为公司第四届董事会董事，任期自股东会选

公告编号：2026-005

举通过之日起至本届董事会任期届满之日止，董事会依职责进行审议。
具体详见公司于2026年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：
2026-003）

2、拟聘任中瑞诚会计师事务所为 2025 年度的审计机构，董事会依职责进行
审议。具体详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事
务所公告》（公告编号：2026-004）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代……
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