公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-047

证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：金圆统一证券
江西海尔思药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

宜春市袁州区医药工业园公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数72,579,795 股，占公司有表决权股份总数的 79.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-047

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司拟与赣州银行签订展期协议暨对外担保的
议案》

1.议案内容：

公司控股子公司江西丹康制药有限公司（以下简称“江西丹康”）于 2022 年9 月 20 日与赣州银行股份有限公司宜春分行（以下简称“赣州银行”）签订《授信额度协议》，授信额度 8000 万元，其中固投项目贷款 6000 万元，流动资金贷
款 2000 万元（未使用），年利率 5.90%，期限 3 年，由公司、宜春海嘉控股有限
公司、公司股东王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶提供连带责任保证担保；由公司股东王宁持有的公司股份 891 万股、股东周鹰持有的公司股份 459 万股提供股权质押担保；由江西丹康提供项目土地使用权抵押担保、项目建成后的房产及机器设备追加抵押担保。

现该笔贷款即将到期，江西丹康拟与赣州银行签订固投项目贷款展期协议，
展期金额 4500 万元，年利率 5.90%，展期期限为 18 个月，由公司提供连带责任
担保，其他担保措施及具体办理情况以银行最终审批生效为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,579,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及公司单方面受益的关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《江西海尔思药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

江西海尔思药业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。