公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-039

证券代码：838251 证券简称：千想传媒 主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：温州鹿城区南郊街道牛山北路 13 号东首千想传媒三楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许泽里
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

公告编号：2025-039

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
董事会秘书 1 人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名陈环为董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名陈环为公司董事，任期至本届董事会任期届满，自 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于更换 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-039

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为浙江尊荣千想传媒股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，双方履行约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司战略发展需求，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。公司已与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就不再续聘及相关事宜进行了事前充分沟通及友好协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次更换会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。该议案具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司变更 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

陈环 董事 就任 2025 年 12 2025 年第四次 审议通过

月 19 日 临时股东会会议

四、 备查文件

公告编号：2025-039

《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》
浙江尊荣千想传媒股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。