公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-001

证券代码：838250 证券简称：华工能源 主办券商：天风证券

湖北华工能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

武汉市武昌区友谊大道 999 号武钢集团大楼 B 座 1701 室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾荣东
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)刊登了《湖北华工能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号 2025-

公告编号：2026-001

027)。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,395,141 股，占公司有表决权股份总数的 95.06%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
-
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

公告编号：2026-001

分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司修订部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，拟对《监事会议事规则》进行修订。

公告编号：2026-001

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、 备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。