公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-025

证券代码：838248 证券简称：港华建设 主办券商：中泰证券
沈阳港华建设集团股份有限公司

公司同意控股子公司处置资产、注销、清算的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

沈阳港华建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过《关于同意控股子公司处置资产、注销、清算的议案》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案尚需提交股东会审议。

二、拟注销控股公司的基本情况

公司名称：北京康圣艺丰医疗管理顾问有限公司（以下简称“康圣艺丰”）
成立日期：2018年6月11日

统一社会信用代码：91110114MA01CRPN4R

注册地址：北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街35号院3号楼7层832

注册资本：300万人民币

法定代表人：王哲

经营范围：工程勘察；工程设计；企业管理咨询(不含中介服务)；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；城市园林绿化服务；酒店管理；技术开发、技术咨询、技术服务；企业管理；市场调查；企业策划、设计；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(不含演出)；技术进出口；应用软件服务(不含医用软件服务)；软件开发；代理进出口；货物进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

公告编号：2025-025

展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、控股子公司处置资产、注销、清算基本情况

拟经公司董事会审议，同意康圣艺丰以下事项：

1、同意康圣艺丰账目核销方案。

2、同意康圣艺丰人员安置方案。

3、同意康圣艺丰注销，同意康圣艺丰关于成立退出注销工作小组的相关安排。

由港华建设或其指定的机构成立康圣艺丰退出注销工作小组，全权负责退出注销工作，负责依法开展资产处置、人员安置、税务注销、工商注销等退出工作。

4、同意康圣艺丰清算方案。

四、控股子公司处置资产、注销的原因

根据康圣艺丰经营现状，以及公司经营发展的需要，公司与康圣艺丰其他股东协商一致，同意康圣艺丰处置相关资产、办理清算、注销手续。

五、控股子公司处置资产、注销对公司的影响

公司持有的康圣艺丰60%股权。根据康圣艺丰《公司章程》规定，清算价款清偿全部债务后其资产净额或剩余财产额超过注册资本的增值部分视同利
润，应依法缴纳所得税，其剩余的财产按港华建设、王哲在注册资本中的出资比例进行分配。康圣艺丰已于2025年6月底前彻底关停，康圣艺丰注销、清算对公司生产经营不会产生重大不利影响。

六、备查文件

无。

沈阳港华建设集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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