公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-032

证券代码：838246 证券简称：山谷网安 主办券商：中原证券
山谷网安科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：谷晶中

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-032

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，山谷网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）
未分配利润累计金额-73,499,190.03 元，公司实收股本为 57,508,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。公司将根据战略规划，充分整合资源，加大市场拓展力度，进一步提升产品的市场竞争力；持续合理控制成本费用；进一步加强内部管理，优化人员结构，提高个人的效率，严格合理地控制成本支出，以降低经营成本，做好开源节流，提高公司盈利能力。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，保护国家秘密和商业秘密、避免同行业公司的不正当竞争，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为:董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-032

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025年 9 月 10日上午10 时在山谷网安科技股份有限公司会议室
召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

山谷网安科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

山谷网安科技股份有限公司
董事会
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