公告日期：2025-12-01

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐
上海北裕分析仪器股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长 陈凡

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会的《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全
面修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海北裕分析仪器股份有限公司拟修订《公司章程》公告》，公告编号为【2025-013】。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《股东会议事规则》
进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海北裕分析仪器股份有限公司股东会制度》，公告编号为【2025-014】。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《董事会议事规则》
进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海北裕分析仪器股份有限公司董事会制度》，公告编号为【2025-015】。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《信息披露管理制度》
进行修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海北裕分析仪……
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