公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-001

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券
宁波三峰机械电子股份有限公司

关于完成公司章程工商备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。
一、 基本情况

宁波三峰机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日
召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。
2025 年 12 月 25 日公司召开第一次临时股东会会议审议通过《关于拟修订<公司
章程>的议案》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台上披露的《公司章程》（公告编号：2025-023）。

截至本公告披露日，公司已完成《公司章程》工商备案登记手续。鉴于工商主管部门最终核准的《公司章程》与公司原披露的拟变更后的《公司章程》存在差异（不涉及实质内容的变更），公司调整了《公司章程》第八条款的措辞，调整内容与公司 2025 年第一次临时股东会议审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体修订如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》工商备案后条款

第八条 公司法定代表人由执行公司
第八条 董事长为公司的法定代表人。 事务的董事担任，董事长代表公司执 担任法定代表人的董事或者经理辞任 行公司事务。

的，视为同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为
法定代表人辞任的，公司将在法定代 同时辞去法定代表人。
表人辞任之日起三十日内确定新的法 法定代表人辞任的，公司将在法定代
定代表人。 表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

除上述修订，《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》内容修订主要为工商主管部门要求，不涉及实质内容的变更，公司同日在全国中小企业股份转

公告编号：2026-001

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了宁波市市场监督管理局核准的《公司章程》全文（公告编号：2026-002）。

宁波三峰机械电子股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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