公告日期：2025-12-08

宁波三峰机械电子股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 宁波三峰机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由宁波三峰机械电子有限公司整体变更发起设立，经宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91330212726425366B。

第三条 公司于2016年8月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：中文全称为宁波三峰机械电子股份有限公司；英文
全称为Ningbo Sanfeng Machinery Electronics Co.,Ltd

第五条 公司住所为浙江省宁波市海曙区高桥镇红心村，邮政编码315175。
第六条 公司注册资本为人民币4563.3332万元。

第七条 公司的经营存续期间为永久。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：以人为本，开拓创新。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为汽车配件、摩托车配件、五金件
的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，应当
按照国家有关法律、法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十九条 公司发起人为许伟峰、许华丰、许善峰、宁波梅山保税港区陆嘉
投资合伙企业（有限合伙），认购的股份数分别为1990万股、955万股、955万股、250万股，出资方式为净资产折股，出资时间为2015年12月31日，公司设立时发行的股份总数为4230万股、面额股的每股金额为1元。

第二十条 公司已发行的股份总数为4563.3332万股，公司的股本结构为：全
部为普通股4563.3332万股，其他类别股 0 股。

第二十一条 公司不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，符合法律法规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。

第二节 股份增减和回购

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

(一)向特定对象发行股份；

(二)向现有股东派送红股；

……
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