公告日期：2025-12-08

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838236 三峰股份 2025 年 12 月
19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于修订公司相关治理制度并

2 √

需提交股东会审议的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事
会第三次会议决议公告》，公告编号（2025-020）和《第四届监事会
第三次会议决议公告》，公告编号（2025-021）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，代理人身证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 8：00~8：50

（三） 登记地点：宁波联丰中路 918 号三峰股份办公楼三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：宁波联丰中路 918 号三峰股份办公楼三楼会议室
联系电话：0574-88006688

联 系 人：郑丽波

传 真：0574-88173333

邮政编码：315174
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理。
五、 备查文件
（一）、宁波三峰机械电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；（……
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