公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-020

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券
宁波三峰机械电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日

5.会议主持人：董事长许伟峰

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规 及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合 法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

公告编号：2025-020

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修改公司
章程，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com,cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司相关治理制度并需提交股东会审议的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订的相
关公司治理制度，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com,cn）发布的《股东

公告编号：2025-020

会议事规则》（公告编号：2025-024）；《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）；《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）原来相关制度同时废除。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司相关治理制度无需提交股东会审议的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订的相
关公司治理制度，具体详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com,cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）；《重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-029）；原来相关制度同时废除。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

（四） 审议通过《关于召于 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司决定拟于 2025 年 12 月 25 日上午 9：00 在公司会议室召开
2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《宁波三峰机械电子股份有限公司第……
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