公告日期：2025-04-18

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-041
杭州美登科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（郝峻晟）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人郝峻晟在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

郝峻晟，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，硕士研究
生学历。2005 年 3 月至 2008 年 1 月任微软（中国）有限公司软件开发测试工程
师，2008 年 1 月至 2008 年 7 月任易安信 EMC 中国研发中心软件开发工程师，
2008 年 8 月至 2011 年 4 月任微软（中国）有限公司软件开发工程师主管，2011
年 5 月至 2013 年 3 月任上海普利生机电科技有限公司副总裁，2013 年 3 月至
2017 年 10 月任上海云角信息技术有限公司 CEO 及 CTO，2017 年 10 月至 2021 年
4 月任神州数码集团股份有限公司技术总监，2021 年 4 月至 2021 年 10 月任神
州数码集团股份有限公司副总裁， 2021 年 10 月至今任热罐商务咨询（上海）有限公司总裁，2022 年 8 月至今，任晟云磐盾信息技术（上海）有限公司总裁。2023 年 12 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性自查

经过自查，本人不存在影响独立性的情况并对自身的独立性情况进行以下说明：

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任职；本人及本人的直系亲属不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
2、本人及本人的直系亲属没有直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上，不是上市公司前十名股东，没有在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职。

3、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，也没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

4、本人没有为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

5、除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
二、独立董事履职情况

（一）公司董事会及股东大会出席情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 4 次，股东大会 1 次。本人出席会议具
体情况如下：

应出席董事 实际出席董 委托出席董 缺席董事会 列席股东大

会次数 事会次数 事会次数 次数 会次数

4 4 0 0 1

任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。
（二）专门委员会出席情况

本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会成员，在 2024 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责，出席董事会专门委员会会议情况如下：

委员会 应出席会议 亲自出席会 委托出席会 缺席会议
次数 议次数 议次数 次数

提名委员会 0 0 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

（三）……
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