公告日期：2025-04-18

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-038
杭州美登科技股份有限公司

2024 年年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，结合杭州美登科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截
至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评
价。

一、重要声明

公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视内部控制体系的建设和完善工作。我们认识到，建立健全并有效实施内部控制是公司实现战略目标的重要保障，也是保护投资者权益的关键举措。公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业发展战略的实现。

需要特别说明的是，由于内部控制存在固有局限性，内部控制只能为实现上述目标提供合理保证。同时，随着外部环境的变化、业务规模的扩大或管理要求的提高，内部控制的有效性可能面临新的挑战。公司将持续关注内外部环境变化，及时优化调整内部控制体系。

二、内部控制评价结论

经过全面评估，董事会认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司已按照《企业
内部控制基本规范》及相关规定的要求建立健全了符合规范要求的内部控制体系，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。在非财务报告内部控制方面，
公司未发现存在重大缺陷的情形。

自内部控制评价基准日至本报告披露日期间，公司未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的重大变化。公司现有的内部控制体系能够适应目前的管理要求和业务发展需要，为公司的规范运作和持续发展提供了合理保障。

三、内部控制评价范围

公司内部控制评价工作涵盖了公司本部及所有纳入合并报表范围的子公司，纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、人力资源、采购业务、资产管理、销售业务、关联交易、募集资金、对外投资、信息披露等。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务等。

在确定评价范围时，公司重点关注了资金活动、采购业务、销售业务等高风险领域，确保评价工作的全面性和针对性。评价工作严格遵循重要性原则，全面考虑了公司的业务特点和风险状况。

四、内部控制体系运行情况

（一）控制环境

1、治理结构

公司已根据国家有关法律法规和本公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

公司建立了股东大会、董事会、监事会等治理机构、制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等议事规则及《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等制度，完善法人治理结构以保障公司规范高效运作。报告期内，公司共召
开股东大会 1 次，董事会会议 4 次，监事会会议 4 次，各治理主体规范运作，有
效履行决策、执行和监督职能。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》，规定了董事的选聘程序、董事的义务、
董事会的构成和职责、董事会议事规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定并有效执行，能保证专门委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。报告期内，专门委员会运作良好，其中，审计委员会在报告期内召开 3 次会议，重点审议了财务报告、内部控制评价等事项，充分发挥了专业监督作用。

2、内部组织机构

公司建立了与业务相适应的组织结构。根据内部职能划分，公司设立了董事会办公室、财务部、人力行政部、测试部、设计部、美折事业部、创新事业部、客服部。各部门之间各司其职、各负其责、相互制约、相互协调，保证公司经营管理的有序进行。

3、人力资源政策

公司建立了科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人力资源管理政策，并专门制定了薪酬管理、绩效考核以及招聘管理等一系列流程制度。
公司将职业道德修养和专业……
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