公告日期：2025-09-12

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨宇鹏（由于董事长林裕卫工作原因出差未列席本次会议，因此本次会议通过现场过半数董事推举董事杨宇鹏主持）
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林裕卫因工作原因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员由于工作原因出差，因此未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，现任监事麦传武先生、李丽琼女士、曾东辉先生的监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《佛山金万达科技股份有限公司监事会制度》等监事会相关内部治理制度相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《佛山金万达科技股份有限公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，拟对《佛山金万达科技股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记等相关事宜。

《佛山金万达科技股份有限公司章程》修改具体内容详见公司 2025 年 8 月
28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）。

《佛山金万达科技股份有限公司章程》全文详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山金万达科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作制度>的议案》

1.议案内容：

为规范佛山金万达科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、最新修订的《佛山金万达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。

公司《董事会审计委员会工作制度》具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在
全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山金万达科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
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